Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 13 mars 2018 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 mars 2018, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 9 mars 2018, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 9 mars 2018.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 mars 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.
Ärenden
Årsstämmans öppnande
Val av ordförande vid årsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Övriga frågor
Årsstämmans avslutande
Beslutsförslag
Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:
Punkt 8b – Dispositioner beträffande bolagets resultat
Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 5 öre (0,05 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 15 mars 2018. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 20 mars 2018.
Aktieägare representerande mer än femtio (50) procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:
Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
(i) Styrelsearvoden skall vara oförändrat 1 500 000 kr och utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och med 300 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.
(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.
Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.
De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 20 februari 2018, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.
Stockholm i februari 2018
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen
Ladda ner pressmeddelande: Kallelse till Årsstämma 2018 (PDF)